Lapachos Lending : Workshop riesgo lend2B

Created by Maite Anaya on mar 19, 2024

(estrella azul) Fecha

(estrella azul) Participantes

(estrella azul) Objetivos

  • Repaso de la matriz de riesgo

  • Puesta en común de los temas para empezar a trabajar.

(estrella azul) Temas de debate

Hora

Elemento

Presentador

Notas

SLA

  • Camino ABL

  • Procesos de ABL, ejemplo en Mexico, ya tiene criterio de resolución

https://lend2b.atlassian.net/wiki/spaces/L/whiteboard/3506181

  • Zareli, proceso de ABL, para ver como aplicamos en cada caso.

  • Monitero manual diario, ese proceso.

  • Política de reintento.


Riesgos

Juan Robles

https://lend2b.atlassian.net/wiki/x/AQAABw

Tipo de auditoria de KMPG

Sergio ,nos comparte las 105 preguntas que KPMG.

Foco para seguir profundizando

Hanna Schiuma (Unlicensed)

Foco para seguir profundizando:

  • Procesos - administrativa:

    • Factura

    • Pago a proveedores

    • Ventas

    • Soporte

    • Auditoria

    • Fraude

    • Estados contables

    • Altas clientes

    • Roles, usuarios y apoderados.

  • Seguridad

(estrella azul) Elementos de acción